O amplă acțiune de combatere a criminalității economice a fost desfășurată în cursul zilei de zece iunie de către polițiștii specializați, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Forțele de ordine au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară emise de instanță, descinderile având loc pe raza municipiului Suceava, unde a fost efectuată o percheziție, și pe raza municipiului Botoșani, unde s-au derulat alte cinci percheziții. Scopul acestei operațiuni a fost identificarea și ridicarea unor mijloace de probă esențiale într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru infracțiuni grave, precum evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, abuz de încredere, înșelăciune și amenințare.
Anchetatorii vizează în principal circuitul ilegal de comercializare a unui autoturism de teren achiziționat prin intermediari și expus ulterior spre vânzare într-un parc auto. Acesta aparține unei societăți comerciale din Botoșani care are ca obiect principal de activitate comerțul cu autoturisme ușoare și, ca obiect secundar, închirierea și leasingul de autovehicule rulate. Autoturismul în cauză a fost vândut de către firma respectivă în cursul anului 2024 unei persoane fizice, însă tranzacția s-a realizat în baza unor documente de înstrăinare întocmite în fals. În aceste acte au fost introduse date fictive privind identitatea vânzătorului și s-a simulat în mod fraudulos scoaterea vehiculului din evidențele organului fiscal de la domiciliul proprietarului din județul Suceava.
Mecanismul infracțional utilizat arată că reprezentantul parcului auto a cumpărat mașina de la o persoană care nu era proprietarul de drept, după care a revândut-o prin întocmirea unor contracte fictive și prin aplicarea unei ștampile false care nu aparținea organului fiscal competent. Din cercetări au reieșit suspiciuni clare că societatea comercială folosea în mod frecvent contracte de vânzare-cumpărare falsificate pentru a ascunde proveniența reală a vehiculelor și pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către stat. În cuprinsul acestor documente erau trecute datele unor persoane fizice ca fiind vânzători, deși acestea nu participaseră niciodată la tranzacții, nu avuseseră mașinile în posesie și nu le înstrăinaseră, totul fiind orchestrat pentru a ascunde calitatea reală de proprietar și comerciant a firmei vizate.
În urma descinderilor la care au participat echipe de intervenție rapidă și jandarmi, anchetatorii au identificat și ridicat numeroase probe materiale de interes pentru dosar. Printre bunurile indisponibilizate se numără documente contabile, acte de dobândire și înstrăinare de autoturisme, sisteme informatice precum telefoane mobile și laptopuri, dar și sume importante de bani. Cercetările sunt continuate de lucrătorii serviciului de investigare a criminalității economice pentru documentarea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor vinovate.