O femeie în vârstă de 41 de ani, din comuna Bosanci, a rămas fără aproximativ 12.000 de lei după ce a fost victima unei înșelăciuni telefonice. Un individ necunoscut, care s-a prezentat drept director al ANAF, a convins-o să efectueze mai multe transferuri bancare, sub pretextul că trebuie să instaleze un nou terminal POS pentru activitatea comercială.
Totul s-a întâmplat joi, 12 noiembrie, în jurul orei 15:40, în timp ce femeia se afla pe strada Jean Bart din municipiul Suceava. Aceasta administrează un magazin alimentar din zona Gării Burdujeni.
Potrivit informațiilor transmise polițiștilor, femeia a fost sunată de o persoană necunoscută, care i-a spus că, în urma unor presupuse modificări legislative privind comercializarea produselor din tutun și alcool, societatea sa este obligată să instaleze un terminal POS secundar.
Pentru a face acest lucru, falsul reprezentant ANAF i-a explicat că trebuie să acumuleze 60 de puncte, fiecare fiind obținut prin efectuarea unei tranzacții bancare cu sume cuprinse între 400 și 600 de lei.
Pentru a câștiga încrederea victimei și a o ghida în efectuarea operațiunilor, individul i-a cerut să folosească un al doilea telefon mobil. Ulterior, a apelat-o video prin WhatsApp și i-a solicitat să îi arate interfața aplicației bancare BT Pay.
Pe parcursul apelului, bărbatul a îndrumat-o să efectueze mai multe transferuri către un cont necunoscut. Pentru fiecare operațiune, femeia a primit un cod de confirmare prin SMS, pe care l-a introdus în aplicație, autorizând astfel plățile.
Întreaga discuție a durat aproximativ trei ore. La un moment dat, comercianta a primit o notificare bancară privind sumele transferate și și-a dat seama că fusese înșelată. În acel moment, persoana de la celălalt capăt al apelului video a întrerupt comunicarea.
Femeia a contactat imediat banca și a solicitat blocarea tranzacțiilor și a cardului. Reprezentanții instituției bancare i-au comunicat însă că transferurile fuseseră deja confirmate, iar banii ajunseseră în contul destinatarului. Cardul și accesul la aplicația bancară au fost ulterior blocate.
Vineri, 13 noiembrie, femeia s-a prezentat la o sucursală bancară, iar în jurul orei 22:30 a mers la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru a reclama cele întâmplate.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și continuă cercetările pentru identificarea persoanei care a pus la cale frauda și stabilirea traseului banilor.