În cursul zilei de ieri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au acţionat în data de 05.10.2022, pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile și a comerţului neautorizat, pentru descoperirea şi combaterea faptelor prevăzute de Legea 241/2005, Legea nr. 82/1991 rep., OUG 54/2020 precum şi a altor acte normative în vigoare.
Activitățile s-au desfășurat preponderent pe raza municipiului Fălticeni ș i a comunelor adiacente, pe raza localităților Ipotești și Bosanci, dar și în zona Câmpulung Moldovenesc – Vama.
În cadrul activităților au fost controlate 23 de unități economice. Au fost constatate 4 infracțiuni economice și s-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 75.000 lei.
Activitatea menţionată s-a desfăşurat pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, comuna Vama, comuna Frumosu, comuna Vatra Moldoviței. Astfel au fost verificate 4 entități economice, a fost constată o infracțiune și aplicate patru sancțiuni, din care: două sancțiuni acâte 30.000 lei la O.U.G. nr. 28/1999 și două sancțiunia câte 20.000 lei + Avertisment la Legea nr. 227/2015. Totodată, au fost confiscate bunuri/sume nejustificate în valoare totală de: 1075 lei și articole vestimenatare purtătoare de marcă „Adidas” – 2850 Euro și aproximativ 40 L băutură spirtoasă în valoare de 1.200 lei.
În urma controalelor, pentru două societăți comerciale a fost suspendată activitatea de comercializare a bunurilor accizabile pe o perioadă de 3 luni în baza art. 449 alin. 3 lit. c din Legea nr. 227/2015, iar uneia i-a fost suspendată activitatea în baza art. 11 alin. 1 lit. d pct. ii din OUG 28/1999.
Au fost confiscate 15.440 buc. țigarete de proveniență extracomunitară, diferite mărci, în valoare aproximativă de 11.580 lei, articole vestimentare în valoare de 2850 Euro, 40 litri băuturi spirtoase în valoare de 1.200 lei, alte bunuri și sume de bani. Valoarea totală a bunurilor confiscate este de cca. 35.000 lei.
Totodată, pentru deficiențele constatate în mod repetat (vânzare fără respectarea legislație de produse accizabile și neînregistrarea în mod repetat a veniturilor obținute în evidențele contabile), polițiștii au dispus suspendarea activității de comercializare a bunurilor accizabile pe o perioadă de 3 luni în baza art. 449 alin. 3 lit. c din Legea nr. 227/2015 pentru două societăți comerciale și suspendarea activității pentru un agent economic în baza art. 11 alin. 1 lit. d pct. ii din OUG 28/1999.
Tot în cursul zilei de ieri, în cadrul acțiunilor de verificare și control, polițiștii au dispus și reținerea unui bărbat pentru 24 ore sub aspectul săvârșirii infarcțiunii de contrabandă.
În urma activităților investigativ-operative întreprinse derulate în zona Pieței Agroalimentare din mun. Fălticeni a fost surprins în flagrant un bărbat în timp ce deținea într-un chioșc metalic și un spațiu de depozitare aferent acestuia, cantitatea de 12.940 buc. țigarete de proveniență extracomunitară, de diferite mărci, în valoare aproximativă de 9700 lei. Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.
Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Fălticeni în vederea audierii și luării măsurilor legale ce se impun. În urma activităților de urmărire penală desfășurate de către lucrătorii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale – S.I.C.E, față de bărbat a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în arest.
Cercetările vor fi continuate în cadrul dosarului penal înregistrat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, faptă prev. și ped. de art. 270, alin. 3 din Lg. 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.
De asemenea, în același areal, a fost surprinsă în flagrant și o femeie, în timp ce deținea într-un spațiu de depozitare cantitatea de 2.760 buc. țigarete de proveniență extracomunitară, diferite mărci, în valoare aproximativă de 2000 lei, sens în care s-a procedat la sancționarea contravențională a acesteia cu amendă în valoare de 20.000 lei, conform prevederilor Lg. 227/2015 m., fiind aplicată măsura confiscării cantității de țigarete.
Totodată, în cadrul acțiunii a mai fost aplicată o sancțiune contravențională pentru nerespectarea prevederilor Lg. 227/2015 m., fiind dispusă confiscarea cantității de 200 buc. țigarete de proveniență extracomunitară.