O firmă de construcții rezidențiale din Suceava a fost prinsă cu o schemă clasică de fraudă fiscală: vânzarea de imobile fără fiscalizarea integrală a sumelor încasate. Parte din bani ajungeau direct în contul personal al administratorului, ocolind evidențele contabile. Mai mult, dezvoltatorul a încercat să rămână „sub radar”, păstrând statutul de microîntreprindere pentru a evita plata impozitului pe profit.
Prejudiciul estimat: peste 2,2 milioane de lei.
Măsura: sesizare penală transmisă de ANAF către Parchet.