În perioada februarie 2022 – iulie 2023, inspectorii ANAF din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Suceava au verificat un operator economic din judeţul Iaşi, care s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi a cauzat bugetului general consolidat un prejudiciu total de 51.360.893 de lei (accize şi TVA), se arată într-un comunicat transmis pentru bursa.ro.
Acesta a importat 49.500 kg de tutun brut din Federaţia Rusă cu valoare de achiziţie de 99.000 de euro, fără a deţine autorizaţie de comercializare de tutun brut. Scriptic, cantitatea importată de tutun brut ar fi fost livrată intracomunitar către un partener din Ungaria, prin intermediul unei societăţi de transport din Germania.
Ca urmare a verificărilor specifice şi schimbului de informaţii cu autorităţile fiscale din Ungaria şi Germania, s-a constatat că livrările intracomunitare de bunuri şi serviciile de transport consemnate în acte au fost fictive. De fapt, tutunul brut importat a fost prelucrat ilicit, folosit la producerea ilegală de ţigarete şi vândut pe teritoriul României, se mai arată în comunicat.
Conform legii, tutunul brut poate fi comercializat către un operator economic din România doar dacă este autorizat ca antrepozitar pentru producţia de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuându-se direct către antrepozitul fiscal al acestuia. Operatorul economic nu a justificat deplasarea ulterioară a tutunului brut în spaţiul comunitar şi nici către un antrepozit fiscal din interiorul ţării, respectiv nu a deţinut nicio autorizaţie emisă de autoritatea competentă în vederea deţinerii, depozitării, transformării sau producţiei de produse accizabile rezultate din valorificarea tutunului brut, conform ANAF.